Germania promovează o nouă inițiativă de combatere a spălării banilor
Ministerul german de finanțe încearcă să combată spălarea banilor și finanțarea terorismului cu un grad mai mare de duritate, prin urmare, în ultimele luni, un nou grup special a căpătat forță. Această detașare este cunoscută sub numele de „Departamentul VII A3”, deși numele său nu dezvăluie între rânduri sarcina principală, obiectivul său va fi prevenirea spălării banilor în Germania, și mai ales a celui care furnizează oxigen activităților teroriste.
Ministrul finanțelor Wolfgang Schäuble a fost instigatorul acestui grup. În aprilie 2016, el a propus crearea acestei unități speciale, care va fi responsabilă pentru transferul UIF de la Oficiul Penal Federal (BKA) la Vamă. Locul în care majoritatea țărilor sunt responsabile de controlul finanțării activităților teroriste.
Noua entitate este cunoscută și sub denumirea de „Financial Intelligence Unit”, un nume mai mult decât cunoscut de câțiva ani. Acest grup s-a născut din Biroul Federal de Investigații Criminale cu atacurile din New York în 2001. Coordonarea a fost realizată cu 25 de agenți fără a avea succes.
Noul grup își va crește personalul pentru anul 2017, de la cei 25 de agenți care lucrează în prezent, la cei 50 care se vor alătura forței de muncă. Învățând din greșelile din trecut, personalului Unității de Informații Financiare (UIF) li se va oferi un număr mai mare de competențe, nu numai că vor fi responsabili de identificarea procedurilor utilizate în spălarea banilor, ci vor fi și obișnuitele legătură între alte departamente cu același scop pentru a le coordona între ele.
De-a lungul anilor, Germania, datorită poziției sale favorabile ca putere economică, a fost una dintre țările cu cel mai mare număr de cazuri de spălare a banilor. Potrivit unor surse confirmate, sumele spălate pe an variază de la 20.000 la 100.000 de milioane de euro.
Ministrul Wolfgang Schäuble caută o mai mare cooperare internațională prin crearea unui interes comun între alte țări ale UE, începând cu acordul recent semnat în mai 2015 pentru crearea unui registru al persoanelor cu o istorie de spălare a banilor care se ascunde în spatele fundațiilor și companiilor.
